Percheziții în dosarul „TUX”. Cinci persoane, reținute pentru spălare de bani și evaziune fiscală
Cinci persoane cu vârste între 30 și 45 de ani, printre care și fondatori ai platformei de investiții „TUX”, au fost reținute, în dimineața zilei de 6 noiembrie, pentru 72 de ore. Reținerile au fost operate în urma a 28 de percheziții efectuate în cadrul anchetei privind platforma „TUX”, suspectată de activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală.
Acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Potrivit Poliției Naționale, perchezițiile au avut loc pe întreg teritoriul R. Moldova.
Oamenii legii au ridicat sute de mii de lei, valută străină, calculatoare, telefoane mobile și alte probe relevante.
Precizăm că „TUX” se prezenta ca o platformă de investiții în criptomonede și proiecte Web3, promițând profituri de până la 4% pe zi. În realitate, potrivit anchetatorilor, era vorba despre o schemă piramidală, care funcționa prin atragerea de noi investitori pentru a acoperi plățile celor existenți.
Investigațiile arată că peste 50.000 de persoane din Republica Moldova ar fi fost implicate, iar pierderile estimate depășesc 48 de milioane de euro.
Mulți dintre cei atrași de promisiunile false ar fi contractat credite pentru a investi, pierzând toți banii.
CITIȚI ȘI:
