Расследование в отношении TUX: три уголовных дела, почти 30 обысков и пятеро задержанных
В Молдове провели больше 30 обысков, связанных с расследованием в отношении платформы TUX. По данным полиции, открыты три уголовных дела — о незаконной предпринимательской деятельности, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
После обысков задержаны пять человек, среди которых есть лидеры платформы. Правоохранители изъяли сотни тысяч леев, иностранную валюту, мобильные телефоны и компьютеры.
Следователи считают, что платформа TUX действовала, как финансовая пирамида. Вклады новых так называемых инвесторов покрывали выплаты тех, кто присоединился раньше. Предполагается, что платформа привлекла более 50 тысяч граждан, а ущерб превышает 48 миллионов евро.
