Дело TUX: в Молдове одновременно проводятся более 20 обысков
В Молдове проводят новые обыски по делу о платформе TUX. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью сообщила, что следственные действия проходят более чем в 20 местах. Правоохранители обыскивают дома и автомобили фигурантов дела.
"Результаты этих обысков будут приобщены к имеющимся доказательствам для привлечения виновных к ответственности", — говорится в сообщении.
Следователи считают, что платформа действовала, как финансовая пирамида. Вклады новых так называемых инвесторов покрывали выплаты тех, кто присоединился раньше. По предварительным данным, в этой схеме пострадали около 50 тыс. человек, а общий оборот достиг 48 млн евро. На слушаниях в парламентской комиссии по экономике 25 ноября стало известно, что пострадавшие подали всего 13 жалоб. Следователи выявили около 50 организаторов и промоутеров, еще 50 человек устанавливаются.
В начале месяца сообщалось, что в Молдове провели больше 30 обысков, связанных с расследованием в отношении TUX. В полиции тогда рассказали, что открыты три уголовных дела — о незаконной предпринимательской деятельности, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
