CNA: 18 milioane de lei provenite din mecanismele de finanțare politică ale grupului „Șor” au fost preluați în administrare
Aproximativ 18 milioane de lei au fost preluați în administrare de Centrul Național Anticorupție (CNA) în dosarul privind finanțarea ilegală a unui partid politic de către grupul „Șor”. Potrivit instituției, „mijloacele financiare preluate au fost depuse pe conturile trezoreriale ale CNA, conform procedurilor legale”, iar restul sumelor ridicate în valută vor fi administrate imediat ce vor fi deschise conturile speciale.
CNA reamintește că banii provin din perchezițiile efectuate acum două luni în Chișinău,în cadrul unei anchete ce vizează o schemă amplă de finanțare ilegală a unor formațiuni politice. În comunicatul instituției se precizează că descinderile au fost desfășurate în contextul investigațiilor privind „activitatea unui grup de persoane suspectate că ar fi participat la un plan infracțional coordonat de finanțare ilegală a unor formațiuni politice, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025”.
În total, atunci au fost ridicate peste 20 de milioane de lei, alături de dispozitive electronice, înscrisuri de ciornă și alte probe relevante pentru documentarea fluxului de bani.
Cazul se înscrie într-o serie mai largă de investigații privind finanțarea ilegală a partidelor politice în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, marcate de avertismente repetate privind interferențe externe și operațiuni coordonate de gruparea condusă de Ilan Șor, oligarhul fugar condamnat definitiv la 15 ani de închisoare.
Autoritățile au documentat mecanisme de influență politică atribuite Federației Ruse, inclusiv finanțarea formațiunilor pro-Kremlin, coruperea alegătorilor și susținerea logistică pentru destabilizarea proceselor electorale și blocarea cursului european al Republicii Moldova.
Potrivit autortităților, Grupul „Șor,” declarat neconstituțional în 2023, ar fi continuat să opereze prin structuri-satelit și persoane interpuse, folosind transferuri de bani proveniți din Federația Rusă, conversii în criptomonede și tranzacții prin companii paravan, cu scopul finanțării ilegale a campaniilor, al remunerării activiștilor și al influențării orientării electorale.
CITIȚI ȘI:
Criptomonede de 85.000 de dolari, imobile și terenuri, indisponibilizate de CNA
În paralel cu administrarea sumelor confiscate, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a aplicat sechestre pe bunuri de peste 11 milioane de lei, în mai multe cauze penale.
„Printre bunurile sechestrate se numără două capitaluri sociale, trei construcții nelocative, două încăperi locative, un mijloc de transport și patru terenuri agricole”, precizează CNA, care subliniază că măsurile au fost luate în dosare ce vizează spălarea banilor, evaziunea fiscală, privațiunea ilegală de libertate, traficul de copii și atragerea minorilor la activitate criminală. ARBI a mai emis un ordin de înghețare a unui cont bancar de peste 63.000 de lei, iar sechestre în valoare de aproximativ 7 milioane de lei au fost confirmate prin decizii judecătorești.
Centru Național Anticorupție raportează și acțiuni în zona activelor digitale. „Au fost plasate pe portofelul virtual 10 tipuri de criptomonedă, cu o valoare totală de 85 de mii de dolari”, notează instituția.
Tot în aceeași perioadă, CNA informează că vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al unui fost partid politic a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării formațiunii din partea unui grup criminal organizat.
Pe domeniul prevenirii corupției, CNA a recepționat 18 rapoarte pentru expertiză, a eliberat 189 de caziere de integritate și a înregistrat 34 de apeluri la Linia națională anticorupție. În total, în cancelaria instituției au fost înregistrate 1693 de materiale. CNA precizează că acțiunile de recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni continuă în paralel cu documentarea schemelor de finanțare ilegală și activitate criminală.
