Обыски в инвестиционной компании в Бухаресте: молдавский бизнесмен Влад Мустяцэ отвергает информацию о задержании
Полиция Бухареста провела масштабные обыски в компании North Bucharest Investments, которой руководит молдавский бизнесмен Влад Мустяцэ. Следствие подозревает фирму в создании финансовой схемы, позволявшей скрывать реальные доходы от продажи недвижимости и легализовывать средства, поступившие из Молдовы, пишет Economedia.. В свою очередь, бизнесмен Влад Мустяцэ опроверг информацию о своем задержании.
«Это была плановая проверка компетентными органами Бухареста. Я не задержан и против меня не заведены уголовные дела. То, что появляется в прессе, — лишь продолжение кампании по дискредитации моего имиджа и бизнеса, которую ведут те же люди из Кишинёва, которые стоят за рейдерскими атаками и делом, сфабрикованным несколько лет назад», — написал бизнесмен в Facebook.
Румынские СМИ сообщают о 25 обысках в Бухаресте и Илфове. По версии следствия, в 2020–2024 годах группа администраторов риелторских компаний не отражала в бухгалтерии операции и доходы от предварительных договоров купли-продажи и бронирования квартир, а также маскировала происхождение крупных денежных потоков, в том числе из Молдовы.
Ущерб оценивается почти в 6 млн румынских леев. На допросы вызваны около 200 человек. В расследовании также фигурировало имя Мишеля Нуско — итальянского бизнесмена, лидера группы Nusco, много лет действующей на румынском рынке, пишет Mediafax.
Имя Мустяцэ фигурирует также в уголовном деле в Молдове. Бизнесмена и его компанию по недвижимости обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Суд обязал его выплатить значительную сумму в государственный бюджет, однако бизнесмен не был приговорён к тюремному заключению, поскольку по некоторым из его деяний истек срок давности.
Бизнесмен последовательно оспаривал обвинения и заявлял, что дело против него «сфабриковано», утверждая, что он является жертвой политических и экономических интересов. Дело все еще находится на стадии обжалования, пишет Mediafax.
Компания North Bucharest Investments была основана в 2011 году в Республике Молдова бизнесменом Владом Мустяцэ, а с лета 2022 года она вышла и на румынский рынок.
