FRAUDA BANCARĂ | Veaceslav Platon vrea să fie martor în dosarul care îl vizează pe Plahotniuc
Veaceslav Platon, care se ascunde la Londra de justiția din R. Moldova, a expediat o cerere în instanță prin care solicită să fie audiat în calitate de martor în dosarul pe numele lui Vladimir Plahotniuc, inculpat în cazul fraudei bancare.
Anunțul a fost făcut de completul de magistrați de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la ședința din 6 ianuarie. Cererea lui Veaceslav Platon urmează să fie examinată la următoarele ședințe de judecată.
„Veaceslav Platon este, la fel, acuzat de unele episoade ce țin de frauda bancară, cauza se află pe rolul instanței, fiind sesizată și Curtea Constituțională. (...) În contextul acestei cereri și a hotărârii Înaltei Curți, vom reveni cu o opinie”, a comentat cererea lui Platon procurorul Vitalie Codreanu, care gestionează dosarul lui Plahotniuc.
Inculpatul Vladimir Plahotniuc, acuzat de implicare în „jaful bancar” și care riscă până la 15 ani de închisoare, nu s-a prezentat astăzi la ședința de judecată.
„Ritmul galopant și rapid cu care este examinată cauza îl impune, iarăși, să ia o pauză pentru a se pregăti pentru declarațiile pe care le va face în instanța de judecată”, a explicat avocatul acestuia, Lucian Rogac.
Încă doi martori ai apărării, audiați în instanță
La ședința de judecată din 6 ianuarie, au fost audiați alți doi martori - Alina Deleanu și Olga Bondarciuc.
Primele declarații le-a oferit Alina Deleanu, fostă recepționistă la „Prime Management”, firmă controlată de Vladimir Plahotniuc. Deleanu a mai fost audiată anterior, în același dosar, în calitate de martor al acuzării.
Olga Bondarciuc, notara implicată în autentificarea mai multor contracte emise de firme afiliate lui Veaceslav Platon, Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, este al doilea martor audiat, pe 6 ianuarie. Bondarciuc nu a vrut să facă declarații pentru presă.
Procurorul de caz, Vitalie Codreanu, a menționat ca martorii de astăzi au expus aceeași poziție pe care o au și apărătorii lui Vladimir Plahotniuc, iar instanța urmează să decidă cât de pertinente sunt declarațiile făcute de aceștia.
Un al treilea martor ce urma a fi audiat astăzi nu s-a prezentat în instanță, iar apărarea a solicitat aducerea forțată a acestuia la ședință.
„Nu știm de ce nu s-a prezentat. Martorul respectiv, pe care l-am citat deja de două ori și care nu s-a prezentat, nu mai răspunde la apeluri telefonice, din această cauză am solicitat instanței aducerea silită a acestuia”, a spus Lucian Rogac.
Cine este Veaceslav Platon
Veaceslav Platon este un controversat om de afaceri și fost deputat cunoscut pentru implicarea sa în mai multe dosare penale cu impact asupra sistemului financiar din Republica Moldova, precum și în schema „Laundromatul rusesc”.
- „Laundromatul” rusesc, în instanță: 17 miliarde de dolari, 14 judecători și nicio pedeapsă executată
Platon a fost condamnat în anul 2017 la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, în legătură cu frauda bancară din 2014, numită „furtul miliardului”, după ce a fost reținut în Ucraina și extrădat la Chișinău.
Potrivit anchetatorilor, el ar fi prejudiciat Banca de Economii cu peste 800 de milioane de lei.
După eliberarea sa din închisoare în 2020 de către procurorul general de atunci, Alexandr Stoianoglo, suspectat că ar fi un apropiat al acestuia, Platon a părăsit Republica Moldova cu puțin timp înaintea alegerilor parlamentare anticipate din 2021, câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate, și s-a stabilit la Londra.
Platon rămâne vizat în mai multe anchete în R. Moldova, iar în 2023 Procuratura Anticorupție a anunțat confiscarea a peste 268 de milioane de lei din conturile Moldindconbank, considerate a fi asociate cu el.
Într-un alt dosar, Platon a fost condamnat tot în 2017 la 12 ani de închisoare pentru organizarea sustragerii a peste 200 de milioane de lei din conturile unor companii de asigurări, printre care Moldasig. Anchetatorii au susținut că schema ar fi fost pusă în aplicare cu ajutorul unor persoane interpuse și a fost stopată de Comisia Națională a Pieței Financiare.
Acesta a fost reținut în Marea Britanie la 13 martie 2025, în baza cererii de extrădare moldovenești transmise în septembrie 2024. După ce a stat o perioadă în arest preventiv, pe 23 iulie 2025 instanța britanică a admis o cerere de eliberare sub cauțiune, cu o garanție de 330.000 de lire sterline și monitorizare electronică.
Potrivit Procuraturii Generale a Republicii Moldova, eliberarea sub cauțiune a lui Platon nu echivalează cu renunțarea la procedura de extrădare, ci doar cu schimbarea măsurii preventive, până la pronunțarea unei decizii definitive de către instanțele britanice.
În luna iulie 2025, Platon a fost condamnat în contumacie la 24 de ani de închisoare de către un tribunal din Moscova, fiind găsit vinovat de efectuarea ilegală de operațiuni valutare prin intermediul unor documente false - „Laundormatul rusesc”, ceea ce ar fi dus la scoaterea nejustificată din acest stat a peste 48 de miliarde de ruble (aproximativ 600 de milioane de dolari - n.r.) în perioada anilor 2013 - 2014.
Autor: Nicoleta Borodin
CITIȚI ȘI:
