НЦБК: криптовалютные переводы на более чем $100 млн могли использовать для влияния на выборы в Молдове
Криптовалютные переводы на сумму более 100 миллионов долларов могли использовать для влияния на прошлогодние парламентские выборы. Только в мае и сентябре были выявлены транзакции на сумму свыше 43 миллиона долларов. Об этом заявил директор Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Александр Пынзарь, представляя отчёт в парламенте.
В прошлом году сотрудники НЦБК выявили и задокументировали 847 преступлений. Из почти 1600 уголовных дел, находившихся в производстве центра, 315 направили в суд. Они касаются 373 человек. По линии избирательной коррупции сотрудники НЦБК начали 20 уголовных дел, в которых фигурируют более 200 человек. В ходе специальных следственных мероприятий и процессуальных действий были изъяты более 22 миллионов леев.
Александр Пынзарь отметил, что преступления в сфере выборов становятся более сложными и лучше организованными, а в некоторых случаях имеют явные трансграничные связи. По его словам, участники таких схем используют виртуальные активы, дробят финансовые потоки и привлекают посредников из-за рубежа.
"Одна из выявленных схем касалась парламентских выборов 2025 года. Человек с несколькими гражданствами, в том числе Республики Молдова, находясь за пределами страны, организовал и координировал сложную схему незаконного финансирования политических формирований, чтобы повлиять на результаты голосования в пользу определённых кандидатов", — сообщил Александр Пынзарь.
По его словам, координатор сети переводил виртуальные активы доверенному лицу. Затем средства проходили через нескольких посредников в Молдове. При участии других лиц их конвертировали в национальную валюту и передавали местному активисту, который распределял деньги дальше между другими активистами с политическими интересами.
Депутат от PAS Раду Мариан подчеркнул роль антикоррупционных расследований в защите демократии.
"Я не хочу даже представлять, что произошло бы, если бы наши учреждения не приложили усилий для борьбы с избирательной и политической коррупцией — с этими сотнями миллионов долларов, которые были брошены в нашу страну, чтобы подорвать её и подчинить интересам Кремля", — заявил Раду Мариан, председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.
Вице-спикер парламента, депутат от Партии социалистов Влад Батрынча спросил, почему в Молдове мало громких дел о крупной коррупции. Пынзарь ответил, что НЦБК занимается системной и мелкой коррупцией. Дела о крупной коррупции входят в компетенцию Антикоррупционной прокуратуры. Он добавил, что центр всё же расследовал дела против председателей судов и местных чиновников. Среди резонансных расследований Пынзарь назвал дело четырёх судей из Хынчешт, дело главы Таможенного бюро Центр и таможенного брокера; дело четырёх государственных служащих, среди которых глава Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального совета Кишинёва.
В ответ на критику оппозиции о том, что среди фигурантов расследований нет представителей местных властей от правящей партии, Пынзарь заявил, что НЦБК не выбирает тех, кто попадет под следствие, "по партийной принадлежности или политическому цвету".
"Пусть всем будет ясно: тот, кто нарушает закон, отвечает перед законом", — сказал директор НЦБК.
Он добавил, что бороться с коррупцией нужно независимо от суммы и должности. Даже небольшие взятки могут иметь серьёзные последствия.
Депутат от Партии социалистов Марчел Ченуша, в свою очередь, считает, что несмотря на заявления о беспристрастности, действия НЦБК непропорционально сосредоточены на "неудобных примарах" или политических противниках власти: "Так называемая избирательная коррупция стала центральной темой 2025 года. Сотни действий, десятки обысков, широко освещённые дела, серьёзные штрафы для тысяч граждан, большинство из которых пожилые люди. Однако мы не видим расследований внешнего финансирования, связанного с некоторыми НПО, близкими к власти, которые участвовали в электоральной мобилизации".
Согласно представленному отчету, остаток денежных средств, управляемых НЦБК, превышал 709 млн леев на 31 декабря 2025 года. В государственный бюджет в течение года было перечислено более 15,4 млн леев конфискованных средств.
