Обыски в компании по продаже и аренде машин: фирму заподозрили в уклонении от уплаты налогов на миллионы леев
Правоохранители заподозрили столичную компанию по продаже и аренде машин в неуплате налогов. По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), схема действовала в период 2024-2025 годов, а сокрытие доходов превысило сумму в шесть миллионов леев.
Следствие установило, что компания, управлявшая автопарком, насчитывающим более 100 автомобилей, умышленно занижала реальный доход от аренды и лизинга, нанося тем самым ущерб государственному бюджету.
Следователи утверждают, что деньги, скрытые от государства, направлялись на покупку и аренду домов и квартир, а также на приобретение автомобилей для личного пользования.
Утром 30 марта сотрудники ПБОПОД и Государственной налоговой службы при поддержке сотрудников спецбригады «Фулджер» провели обыски в офисах компании в Кишиневе. Правоохранители изъяли бухгалтерские документы, черновики, финансовые отчеты, а также информацию, хранящуюся на компьютерах руководителей и в мобильных телефонах. Кроме того, обнаружены и изъяты денежные средства в различных валютах, происхождение которых предстоит установить.
Прокуроры продолжают расследование, чтобы установить всех, кто причастен к этой схеме.
