В Молдове расследуют схему отмывания 13,5 млн леев через компанию по недвижимости
В Молдове раскрыли схему отмывания денег на 13,5 млн леев. По данным следствия, средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, контрабанды и незаконной предпринимательской деятельности, отмывали через компанию из сферы недвижимости.
Для сокрытия происхождения денег использовались договоры займа и другие финансовые операции. Затем средства направлялись на оплату строительных работ, материалов и различных услуг в стране и за рубежом.
В рамках расследования провели 26 обысков. Изъяты документы, мобильные телефоны, банковские карты и более пяти миллионов леев наличными. Расследование продолжается.
