В Каушанах по делу о телефонных мошенничествах задержан гражданин Украины
В Каушанах задержали гражданина Украины по делу о телефонных мошенничествах. По данным следствия, 35-летний мужчина занимался вербовкой курьеров и сбором денежных средств, полученных преступным путём. Затем он конвертировал деньги в криптовалюту, чтобы скрыть их происхождение. В полиции рассказали, что подозреваемый действовал на левом берегу Днестра и находился в розыске за незаконное пересечение государственной границы.
Участники преступной группы представлялись сотрудниками "Почты Молдовы" или телекоммуникационных компаний, а затем выдавали себя за представителей Национального банка Молдовы, СИБ или полиции, чтобы ввести жертв в заблуждение и выманить деньги.
По решению суда подозреваемый помещён под предварительный арест сроком на 30 суток. Расследование продолжается. За последние сутки полиция не зарегистрировала новых случаев телефонного мошенничества. Однако были заявлены еще два случая мошенничества, совершенного ранее. Общий ущерб превысил миллион леев.
