Схема отмывания денег на сумму около 60 млн леев: правоохранители провели более 20 обысков
Полиция раскрыла схему отмывания денег на сумму около 60 млн леев. Правоохранители провели более 20 обысков по делу об отмывании денег, полученных от подпольного производства сигарет и их контрабандного экспорта.
В результате были изъяты 80 000 долларов, 20 000 евро, два автомобиля класса люкс, а также мобильные телефоны, контракты и документы, связанные с лизинговыми операциями. Правоохранительные органы также расследуют инвестирование средств, полученных преступным путем, в строительство жилых зданий. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств и идентификации причастных лиц.
