Деньги от нелегальных сигарет вкладывали в строительство жилья: в Кишинёве раскрыта схема на 60 миллионов леев
В Молдове раскрыли схему отмывания около 60 миллионов леев, полученных от нелегального производства сигарет. Часть этих денег участники группы вкладывали в строительство жилых домов в Кишинёве. По данным следствия, чтобы скрыть происхождение этих средств, они использовали частных лиц и компании-прикрытия.
В ходе более 20 обысков в столице были изъяты 80 тысяч долларов, 20 тысяч евро, а также два автомобиля класса люкс — Porsche Cayenne 2026 года выпуска и Mercedes-Benz 2019 года. Кроме того, правоохранители нашли мобильные телефоны, черновые записи, договоры и документы, связанные с лизинговыми операциями.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают возможных сообщников и роль каждого участника схемы.
