Обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег: ущерб превышает 17 млн леев
Правоохранители раскрыли схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сумму более 17 миллионов леев. Задержаны администратор и бухгалтер одной из компаний, фигурирующих в деле.
По данным Государственной налоговой службы, схема действовала с 2025 года. В ней, предположительно, участвовали несколько компаний из Кишинева, которые занимались импортом и продажей электронной продукции.
Компании, предположительно, скрывали часть выплат сотрудникам и не уплачивали соответствующие налоги.
2–3 сентября правоохранители провели обыски в офисах, по местам жительства и в автомобилях лиц, фигурирующих в деле. Были изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, деньги и компьютерная техника.
Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела.
