Дело о международной мошеннической схеме: под стражу помещены девять человек
Все девять человек, задержанных 6 ноября по делу о международной мошеннической схеме, связанной с фиктивными инвестициями в акции и криптовалюты, помещены под стражу. Такое решение сегодня принял суд, сообщает полиция.
По данным следствия, подозреваемые в возрасте от 22 до 43 лет входили в преступную группу, которая выманивала деньги у граждан нескольких стран под предлогом выгодных инвестиций с быстрой и высокой доходностью.
Для привлечения потенциальных инвесторов злоумышленники распространяли интернет-рекламу. Жертв убеждали вкладывать деньги в акции или криптовалюты через специально созданные торговые платформы.
Следствие установило, что участники группировки действовали под прикрытием компании с внушающим доверие названием, представляясь финансовыми экспертами. При приеме на работу в колл-центр кандидаты проходили проверку на полиграфе. Таким образом организаторы схемы пытались исключить возможность разглашения сведений о незаконной деятельности.
В ходе расследования сотрудники Национального инспектората расследований и Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с прокурорами PCCOCS и при поддержке спецназа «Fulger» провели обыски в колл-центре.
Среди девяти задержанных — граждане Молдовы, Румынии и Украины, в том числе предполагаемый руководитель преступной группы.
В Полиции подчеркнули, что все фигуранты дела пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения.
