Дело о мошенничестве с криптовалютами: восемь человек помещены под стражу на 30 суток
Восемь человек, задержанных по делу о мошенничестве с криптовалютами, жертвами которого стали пожилые люди за рубежом, помещены под предварительный арест на 30 суток. Такое решение принял суд по запросу прокуроров Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). Еще один фигурант дела — охранник кишиневского колл-центра, который, предположительно, использовался для координации преступной деятельности, — останется под стражей 20 суток.
О разоблачении преступной группировки правоохранительные органы сообщили на прошлой неделе. В ходе обысков в колл-центре в Кишиневе были задержаны девять человек в возрасте от 22 до 43 лет, включая предполагаемого главаря группы.
По версии следствия, участники схемы выдавали себя за финансовых консультантов и предлагали пожилым людям из других стран инвестировать средства в криптовалюту, обещая быструю и высокую прибыль и направляли потенциальных жертв на поддельные торговые платформы.
Чтобы сохранить конфиденциальность своей деятельности, сотрудники колл-центра, которых набирали для работы в организации, в том числе проходили проверку на полиграфе.
Большинство подозреваемых — граждане Молдовы, проживающие в Кишиневе, Чимишлийском районе и Приднестровском регионе. Среди задержанных также есть граждане Румынии и Украины.
Прокуроры PCCOCS продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства дела и выявить остальных лиц, причастных к предполагаемой преступной схеме.
