Раскрыта организованная преступная группировка, способствовавшая незаконному въезду клиентов в США и страны Евросоюза
Сотни молдаван и украинцев нелегально прибыли в Соединенные Штаты Америки, проданные организованной преступной группой. Её участники "охотились" за своими клиентами в социальных сетях, после чего приглашали их в несколько арендованных офисов в Кишиневе. Заплатив от 13 до 15 тысяч евро, организаторы предъявили клиентам фальшивые документы об их зарплате и предполагаемых предметах роскоши, которые они позже представили в консульстве Мексики в Бухаресте для получения туристических виз.
Дальше дело пошло как по маслу. Пострадавшие нелегально пересекли границу через Мексику и прибыли в США, где подали прошение о предоставлении убежища и разрешении на работу.
По версии прокуратуры, аналогичная схема использовалась в течение последних восьми лет для перевозки людей на работу в Германию, Бельгию, Нидерланды и Францию. Только на этот раз сборы составили до 650 евро. Всего было изъято более 400 паспортов клиентов из Молдовы и Украины. По данному делу под следствием находятся четверо мужчин в возрасте от 28 до 40 лет, трое из которых признали свою вину и сотрудничают со следствием.
Та же схема подделки документов – трудовых договоров, видов на жительство – использовалась членами преступной группы в течение восьми лет для предъявления в консульство Польши в Кишиневе для получения рабочей визы. В этих случаях комиссия, взимаемая с клиентов, варьируется в пределах 250-650 евро. Таким образом, получив разрешение, клиенты нелегально выезжали в Германию, Бельгию, Нидерланды, Францию и другие государства Европейского Союза, превышая 90-дневный период пребывания.
Для консолидации доказательств и сопоставления их с данными, предоставленными посольством США в Кишиневе, прокуратура PCCOCS провела 29 обысков при поддержке сотрудников "Fulger" в домах четверых. В результате изъято 378 паспортов граждан Республики Молдова и 10 граждан Украины, более 200 копий паспортов обоих государств, фиктивные трудовые договоры в Польше, банковские карты, компьютеры. Также были изъяты четыре автомобиля и внушительные суммы денег от преступной деятельности – 92 тысячи евро, 99 тысяч леев, 300 долларов, 300 турецких лир, 200 гривен.
Далее, Центр по борьбе с торговлей людьми INI и PCCOCS сотрудничает с посольством США в Кишиневе, с целью выявления всех лиц, которые были организованы для незаконной миграции в США организованной преступной группой.
