A fost inițiată procedura de încasare de la Ilan Șor a prejudiciului în cazul dosarului „Frauda bancară”
A început procedura de încasare a prejudiciului de aproape 5,3 miliarde de lei, în cazul dosarului „Frauda bancară”, din partea penalului fugar Ilan Șor. Potrivit portalului mold-street.com, procedura a fost inițiată de executorul judecătoresc Roman Talmaci în urma deciziei Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.
Banii vor fi încasați în beneficiul Băncii de Economii care se află în proces de lichidare.
Amintim că, în data 13 aprilie, Ilan Șor a fost condamnat la 15 ani de închisoare cu executare în dosarul „Frauda bancară” pentru spălare de bani și pentru escrocherie în proporții deosebit de mari. În urma sentinței, la două săptămâni, acesta a rămas fără mandat de deputat.
Anterior, șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a declarat că hotărârea instanței trebuie recunoscută de autoritățile israeliene, acolo unde se ascunde Șor. Astfel, acesta ar putea sta la închisoare în Republica Moldova sau în Israel.
De asemenea, săptămâna trecută, Procuratura Anticorupție a anunțat că și cauza penală în care este vizat Vlad Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară” a fost transmis în judecată. Acestuia i se incriminează crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. În perioada 2013-2015, Plahotniuc ar fi însușit de la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, aflate în proces de lichidare, peste 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 15 ani de închisoare.
