Buletinul de identitate va trebui prezentat la efectuarea operațiunilor valutare. Proiectul de lege, aprobat de Parlament
Buletinul de identitate va trebui prezentat la efectuarea operațiunilor valutare indiferent de sumă. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în prima lectură. Autorul inițiativei, Radu Marian, a declarat în cadrul ședinței Parlamentului că a fost eliminat plafonul de 10 mii de lei, sumă până la care puteau fi efectuate operațiunile, din motiv că această prevedere nu a funcționat.
„Cineva vrea să schimbe o sumă mai mare de 10000 de lei, de exemplu 50000 de lei, unitatea de schimb valutar eliberează cinci cecuri în același timp. S-a constatat că această normă pe care noi ne-am dorit ca ea să fie funcțională, nu este pe deplin, nu funcționează așa cum ne-am dorit”, a declarat deputatul.
Potrivit documentului, datele din buletin vor fi înregistrate de către unitatea de schimb valutar, ceea ce va permite monitorizarea tranzacțiilor efectuate de către clienți. Acestea vor putea fi utile în investigarea unor tranzacții suspecte și vor contribui la identificarea schemelor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. Radu Marian a subliniat că astfel de cazuri au fost înregistrate.
„Noi avem informații precum că anumite fluxuri financiare care sunt folosite împotriva securității statului și de către grupări criminale deghizate în partide politice se folosesc de această măsură pentru ași finanța în mod ilegal activitățile”, a declarat Radu Marian.
Proiectul de lege urmează să fie votat în lectura a doua.
