Нацбанк будет контролировать финансовые операции с помощью искусственного интеллекта для предотвращения отмывания денег
Финансовые операции – под контролем Национального банка Молдовы. В целях предотвращения незаконных операций и схем отмывания денег ЦБ реализует интеллектуальную программу, которая позволит отслеживать финансовые операции и контролировать прозрачность деятельности акционеров банка.
Председатель Национального банка Молдовы Октавиан Армашу заявил, что все банковские операции будут контролироваться учреждением с помощью высокопроизводительной системы, а операции, вызывающие вопросы, будут тщательно проверяться.
"Мы накопим много данных, они будут обработаны этой системой, которую мы в дальнейшем будем развивать с помощью искусственного интеллекта. Важно, чтобы добросовестные граждане могли сохранять спокойствие, поэтому эти данные защищены законом", - заявил Октавиан Армашу.
Обработка данных будет осуществляться автоматически искусственным интеллектом. В рамках этого проекта уже прошли обучение 1300 представителей финансового сектора.
"Система позволит объединить все субъекты, контролируемые НБМ, разработать новые сценарии и калибровку существующих сценариев к новым реалиям, а также внедрить передовые возможности искусственного интеллекта", - уточнила координатор проекта Кристина Кравческо.
"Современная система, первая в регионе, поможет НБМ отслеживать и анализировать банковские операции, а также позволит сотрудникам выявлять и пресекать попытки мошенничества", - заявил посол США в Кишиневе Кент Логсдон.
Проект реализован при поддержке проекта «Прозрачность финансового сектора в Молдове», финансируемого Агентством США по международному развитию.
