Un șef suspendat al CNA, cercetat pentru îmbogățire ilicită, practicarea ilegală a activității financiare și fals în declarații
Un șef suspendat al Direcției Generale Urmărire Penală a CNA a ajuns pe banca acuzaților într-un dosar cu 14 capete de acuzare. Mai exact, acestuia i se incriminează îmbogățire ilicită, practicarea ilegală a activității financiare și fals în declarații.
Urmărirea penală a început acum doi ani. Potrivit probelor, în perioada 2012-2021, inculpatul a organizat o structură financiară fără licență, prin intermediul căreia a acordat împrumuturi de peste 34 de milioane de lei din surse necunoscute. Contractele de creditare erau încheiate în formă simplă scrisă, ca să nu fie raportate la Serviciul pentru Combaterea Spălării Banilor.
Prin aceste acțiuni, a adus bugetului un prejudiciu de peste două milioane 400 de mii de lei.
Iar în perioada 2014-2021, s-a constatat că acesta a cheltuit cu aproape două milioane de lei mai mult decât veniturile. Iar mama și fratele inculpatului au avut o diferență dintre venituri și cheltuieli de aproape 12 milioane de lei. Astfel, s-a constatat că acesta a inclus informații false în declarațiile de venit.
În cadrul dosarului, au fost aplicate secheste pe bunuri imobile în valoare de peste 26 de milioane de lei. Printre acestea se numără peste 400 de terenuri agricole, 23 de locuri de parcare, dar și mai multe construcții. Acesta riscă până la șapte ani de închisoare.
