Percheziții la o rețea de restaurante din Chișinău: administratorul, reținut pentru spălare de bani de 16 milioane de lei
Administratorul de facto al unei rețele de restaurante din Chișinău a fost reținut de ofițerii INI și procurorii PCCOCS pentru spălare de bani în sumă de circa 16 milioane de lei. Banii ar fi provenit din neachitarea impozitelor de stat, informează Inspectoratul General al Poliției.
Bărbatul reținut administra afacerea din umbră, prin interpuși, iar infracțiunea pentru care este investigat ar fi comis-o începând din luna octombrie 2022.
Pe 6 noiembrie, oamenii legii au efectuat șapte percheziții în localele administrate de bănuit, în diferite sectoare ale capitalei, precum și la domiciliul și automobilul acestuia. De la fața locului au fost ridicate date și informații relevante urmăririi penale, printre care: acte contabile, purtătoare de informații de tip „flash”, inclusiv cel care ar conține evidența contabilă „neagră”, trei calculatoare de birou, un calculator portabil, înscrise de ciornă, telefoane mobile, precum și peste 90.000 de lei care ar proveni și ei din sumele de bani care nu au fost achitate statului și ar fi urmat să fie supuși spălării de bani.
IGP menționează că procurorii PCCOCS urmează să cerceteze probele și să decidă asupra formulării învinuirii în privința bărbatului.
Bănuitul nu este la prima abatere de la lege. În 2017, acesta a ajuns pe banca acuzaților pentru evaziune fiscală de 11 milioane de lei în privința aceleași rețele de restaurante. În 2020, la solicitarea inculpatului, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a dispus desfășurarea unei expertize financiare pe dosar. Între timp, la solicitarea procurorilor PCCOCS, pe dosar au fost aplicate sechestre pe mai multe imobile locative și comerciale din municipiul Chișinău, inclusiv pe un automobil de lux.
