Peste 28 de milioane de lei, confiscați într-un dosar privind pariurile sportive
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță menținerea hotărârii de confiscare a peste 28.000.000 lei din activități în domeniul pariurilor sportive.
„Deși inculpatul nu a fost de acord cu hotărârea primei instanțe în acest dosar de spălare de bani și evaziune fiscală, Curtea de Apel Chișinău a reexaminat probele procurorilor PCCOCS și a menținut hotărârea de confiscare a acestor bani, precum și sechestrele aplicate de peste 35.000.000 lei. Sechestrele urmează să fie valorificate de stat, în cazul în care suma în cauză nu va fi achitată benevol”, anunță Procuratura.
În 2014-2017, bărbatul în vârstă de 62 de ani avea funcția de administrator al unei întreprinderi din off-shore în domeniul jocurilor de noroc de tip pariuri sportive desfășurate pe internet. Urmărirea penală a pornit în 2016, iar în 2018 procurorul PCCOCS l-a trimis pe bărbat pe banca acuzaților.
În Republica Moldova pariurile sportive pot fi organizate doar de către stat. În cazul învinuitului, plățile pentru pariuri încasate de compania din off-shore erau procesate de o altă companie din Republica Moldova. Participanții la jocuri efectuau plățile prin terminalele publice din magazine, localuri sau alte locații.
Ulterior, învinuitul coordona convertirea banilor din portmonee electronice în lei, urmată de transferarea acestora pe conturi companiei deschise în Germania și Liechtenstein.
Prin urmare, la solicitarea procurorului PCCOCS, inculpatul a fost condamnat pentru spălare de bani la pedeapsa cu închisoarea pentru un termen de șase ani.
