ARBI a pus sechestre pe bunuri în valoare de aproape două miliarde de lei. Printre bunurile sechestrate se numără mașini de lux
Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale a anunțat că a pus sechestre în valoare de 1,8 miliarde de lei, inclusiv asupra unor mașini de lux și proprietăți aflate peste hotarele țării. Cea mai prețioasă mașină sechestrată a fost evaluată la peste 2,6 milioane de lei.
Datele oferite de către Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale arată că din suma totală de peste 1,8 miliarde de lei, peste 1,4 miliarde de lei constituie sechestrele aplicate pe proprietăți din Spania și Franța în dosarul numit generic "Frauda bancară". Cel mai notoriu caz a avut loc în luna martie a acestui an, când ARBI și procurorii anticorupție au recepționat confirmarea sechestrelor, aplicate peste hotarele Republicii Moldova, în valoare de peste 1 miliard de lei. Printre bunurile sechestrate se numără un teren de aproximativ 3 hectare și alte active, care ar aparține unei companii afiliate unuia dintre învinuiții în dosarul Frauda bancară. Dacă raportăm acest sechestru la valoarea salariului mediu pe economie, care este de aproape 12 mii de lei, un moldovean ar trebui să muncească 85 de mii 470 de ani pentru a agonisi o astfel de avere.
În 2023, ARBI a dispus sechestru asupra a 80 de autoturisme, inclusiv modele de lux. Cel mai valoros dintre acestea a fost evaluat la aproape 2,7 milioane de lei. Un simplu calcul ne arată că pentru a cumpăra un astfel de vehicul, un cetățean cu venituri medii ar trebui să muncească mai mult de 19 ani, și asta fără a cheltui un bănuț din venit.
De asemenea, Agenția menționează sechestre pe criptovalută, valoarea actuală fiind de aproximativ 200 de mii de dolari, indisponibilizarea fiind dispusă în cadrul unui dosar de contrabandă cu anabolizante. La capitolul preluare în administrare și plasarea pe conturile trezoreriale bugetare, ARBI raportează 300 de milioane de lei.
În spatele acestor cifre este o muncă enormă, susține șeful ARBI, Serghei Carapunarlî, care afirmă că procesul de depistare a bunurilor este unul anevoios, însă, specialiștii din țara noastră se bucură de o bună colaborare cu cei de peste hotare, unde au fost descoperite imobile de preț sau conturi cu milioane.
„Mai mult de jumătate de bunuri identificate de Agenție sunt înregistrate pe terțe persoane, adică aceste bunuri sunt deținute de către subiecții infracțiunilor în calitate de beneficiar efectiv. Vă dați seama că e una când noi identificăm bunuri pe care de dețin în calitate de proprietari și doar accesând baza de date noi putem identifica ce bunuri și ce active le dețin, le aplicăm sechestre. E o muncă enormă și colegii mei depun un efort pentru a identifica bunuri care le dețin camuflate”, spune Serghei Carapunarlî.
În atribuțiile ARBI intră nu doar depistarea și aplicarea sechestrului, dar și valorificarea bunurilor sechestrate, a mai menționat Serghei Carapunarlî. O parte dintre bunuri sunt păstrate, iar unele pot fi vândute.
„Atunci când preluăm în gestionare bunul, noi suntem preocupați pentru a-l gestiona corect și în sensul conservării valorii, întreprindem tot setul de măsuri care se impun, inclusiv valorificarea în condiții speciale. Putem vinde acest bun pentru a conserva valoarea. Vă dați seama că dacă vorbim de autoturisme, zilnic, practic se depreciază acest bun. Banii proveniți din comercializarea acestor bunuri sunt plasați pe aceste conturi trezoreriale și consemnați pe numele subiectului infracțiunii”, a specificat șeful ARBI.
Întrebat despre un caz notoriu, cu care agenția se mândrește, Serghei Carapunarlî a menționat că în urma unei decizii ale instanței, în bugetul statului, ARBI a reușit să aducă 32 de milioane de lei.
„În comun cu procuratura specializată PCCOCS, cu vama, avem un milion 600 de mii de euro pe care le-am administrat fiind aplicate sechestre pe acești bani, ulterior a fost decizia de confiscare și acești bani prin conlucrare, prin sinergie cu toți actorii inclusiv deja și cu executorii judecătorești, au fost virați în bugetul de stat”, a adăugat Serghei Carapunarlî.
În acest an, ARBI a marcat o premieră pentru Republica Moldova prin preluarea președinției rețelei Balcanice a Agențiilor de Administrare a Bunurilor Infracționale Indisponibilizate. Este pentru prima dată în istoria rețelei când președinția este deținută de o țară cu statut de membru-observator din afara Balcanilor.
