Cetățean ucrainean, reținut în R. Moldova pentru escrocherie
Un ucrainean de 39 de ani, figurant pe mai multe cauze penale pentru escrocherie în țara de origine a fost reținut pe teritoriul Republicii Moldova. Acesta ar fi cauzat pagube în valoare de peste un milion de euro, anunță Poliția Republicii Moldova.
„Acesta, pentru a nu fi pedepsit penal pe teritoriul Ucrainei, s-a eschivat în Israel, apoi de mai mulți ani în Republica Moldova, unde conform informațiilor operative, s-ar fi înfiltrat în cercuri și cluburi ale oamenilor de afaceri, unde se prezenta ca om de succes și prosper în diferite domenii. Apoi le propunea diferite tranzacții atrăgătoare, dar după investirea sumelor de bani le spunea că tranzacția a eșuat și se eschiva de la restituirea banilor”, se menționează în comunicat.
În cadrul investigațiilor, oamenii legii au stabilit o victimă, care a depus plângere pe suspect. Victima, un bărbat de 39 ani, a declarat ofițerilor de investigații că bănuitul a solicitat suma de 50 000 de dolari sub pretextul investirii sumei într-o tranzacție profitabilă, cu o dobândă de 10% la două săptămâni, și anume de procurare a cerealelor și realizarea în Bulgaria. Însă, la expirarea termenului de două săptămâni și chiar mai mult de un an, nu i-a fost restituită dobânda și nici banii investiți.
Ca urmare a acțiunilor întreprinse de polițiști, suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Conform legislației în vigoare, acesta riscă închisoare de la 7 la 10 ani.
