Dosarul lui Veaceslav Platon, acuzat de spălare de bani: Peste 268 de milioane de lei ajung în custodia statului
Aproximativ 270 milioane lei ar urma să ajungă în contul statului. Se întâmplă după ce Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis, pe 12 ianuarie, demersul Procuraturii Anticorupție în acest sens, în cauza Veaceslav Platon, acuzat de spălare de bani. Potrivit procurorilor anticorupție, mijloacele bănești rezultă din tranzacția de vânzarea-cumpărarea a 63,89% din acțiunile unei bănci comerciale din Republica Moldova, deținute pe contul bancar al aceiași instituții financiare.
Potrivit sursei citate, necesitatea transferării banilor în custodia statului (ARBI) este pentru a asigura păstrarea acestora în condiții de siguranță, gestionarea eficientă și conservarea valorii acestora, precum și evitarea costurilor suplimentare pentru administrare, acest mecanism sporind capacitatea de recuperare efectiv a bunurilor infracționale.
Procuratura Anticorupție anunță că instanța a pronunțat astăzi, în aceiași cauză penală, încheierea prin care a respins cererile deputatului fugar Ilan Șor privind recunoașterea lui în calitate de parte vătămată și partea civilă.
Amintim că, anterior, procurorii anticorupție au aplicat sechestru asupra mijloacelor bănești respective (268 054 638,19 lei), care ulterior a fost autorizat de către Judecătoria Chișinău sediul Ciocana. Potrivit oamenilor legii, măsura asiguratorie a fost aplicată în sensul recuperării prejudiciului cauzat BC ,,Băncii de Economii” SA.
