Poliția: Zeci de percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) au descins, săptămâna trecută, cu 30 de percheziții domiciliare și la schimburile valutare implicate în schema de finanțare ilegală a formațiunilor politice afiliate lui Șor. Ca rezultat, polițiștii au ridicat sume de bani în diferită valută în valoare de aproximativ trei milioane de lei.
„Acțiunile s-au desfășurat în urma deconspirării mai multor căi ilegale de finanțare din surse tenebre a partidelor politice afiliate lui Ilan Șor. Acesta, împreună cu alți reprezentanți ai grupului criminal, ar fi organizat o schemă nouă de introducere în țară a valutei străine (dolari SUA)”, informează Poliția Republicii Moldova.
În cadrul documentării, s-a stabilit că, începând cu luna aprilie 2024 și până în prezent, Ilan Șor ar organiza periodic la Moscova diferite ședințe cu reprezentanții partidelor politice afiliate acestuia, iar ca urmare ar fi fost creat un bloc politic „Victorie”, unde au participat mai multe persoane afiliate formațiunilor politice și grupului criminal.
De asemenea, periodic, s-ar fi organizat presupuse forumuri/ședințe politice cu reprezentanții formațiunilor politice afiliate lui Șor la Moscova, care sunt utilizați în calitate de curieri. Responsabilii din cadrul grupului criminal organizat, identificau persoane care, de regulă, sunt membri ai organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din țară, și le propuneau să se deplaseze în orașul Moscova contra sumei de 150-200 de dolari, după care, centralizat, le cumpărau bilete de avion.
În orașul Moscova erau cazați în diferite hoteluri, iar apoi participau la o ședință prezidată de Ilan Șor, după care persoane necunoscute curierilor la moment repartizau plicurile cu sume de bani cuprinse între 2000 și 12 000 de dolari.
Potrivit Poliției, pe fiecare plic era indicată suma de bani și numele de familie al persoanei care are rol de președinte de sector în cadrul formațiunilor politice afiliate lui Șor, care coincide cu numărul secției de votare în raza căreia activează.
În cadrul ședințelor, curierii au mai primit un pachet cu un pix, carnet, cană, maiouri cu inscripția „victorie” și telefoane de model POCO, după care au fost instruiți cum să se comporte în caz că vor fi verificați la aeroport sau interogați de organele de drept ale Republicii Moldova.
Din motiv că o parte din bani a fost ridicată la Aeroportul Internațional Chișinău de către organele de drept, la ultimele ședințe curierii au fost instruiți să transfere banii prin sisteme de „transferuri rapide” sau direct pe conturile de card.
La întoarcere în țară, o parte din bani a fost împărțită la activiștii din subordine, iar altă parte, transmisă reprezentanților formațiunilor politice afiliate lui Ilan Șor. Costul pentru deplasarea unui curier (transport avia, cazare, cadouri) ar constitui suma de 1000-1500 de euro.
Investigațiile continuă.
