Полиция: По делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег проведены десятки обысков
Три миллиона леев изъяли при обысках по делу о незаконном финансировании расформированной партии Шор. Деньги привозили из Москвы по схеме, о раскрытии которой полиция сообщила в апреле. Кроме того, курьеров учили пользоваться системами мнговенных платежей.
Обыски прошли по 30-ти адресам - дома у курьеров и в пунктах обмена валют, вовлеченных в схему незаконного финансирования. По данным полиции, курьерами служили члены территориальных организаций политических партий, аффилированных Илану Шору. Им покупали авиабилеты до Моквы и платили за услуги по 150-200 евро. Это подтверждают записи телефонных разговоров/
Командировка каждого курьера стоила организаторам до полутора тысяч евро. В Москве их селили в отелях, где раздавали конверты с деньгами, от двух до 12 тысяч долларов. На конвертах указывали фамилии людей, которым их нужно передать, и номера секторов, совпадающих с номерами местных избирательных участков. После апрельских обысков в аэропорту, когда часть партийной кассы изъяли, курьеров стали инструктировать, как пересылать деньги через системы мгновенных платежей.
Напомним, в ночь на 23 апреля у пассажиров, возвращавшихся из России, изъяли в аэропорту в общей сложности больше 20 млн леев. За день до этого Илан Шор объявил в Москве о создании оппозиционного блока Победа. Открыто уголовное дело о контрабанде, расследование продолжается.
