Folosirea cardurilor „Mir” în R. Moldova, investigată penal - avertizează guvernatoarea BNM
Tranzacțiile cu cardurile rusești „Mir”, pe care bașcana Găgăuziei și condamnatul fugar Ilan Șor au promis că vor transfera bani pentru pensionarii din UTAG, sunt investigate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, precum și de Serviciul Combaterea Terorismului. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a avertizat cetățenii că utilizarea acestor carduri, care nu sunt acceptate de sistemul bancar din Republica Moldova, pot implica consecințe penale.
„Cardul „Mir” nu ai cum să-l folosești într-o bancă din Republica Moldova, iar eu aud că da, cineva a zis că știe pe altcineva care ar fi primit. Cred că vorbim despre un război hibrid, un război informațional. Apoi, aș vrea să mai spun un lucru. Folosirea unor mijloace de plată, modalități de plată ilegale, are consecințe penale, oamenii trebuie să fie conștienți, și ele sunt investigate de serviciile specializate de prevenire și combatere a spălării banilor și combaterea terorismului. Adică vorbim despre subiecte foarte complicate, cu implicații legale”, a declarat șefa BNM, Anca Dragu, în cadrul emisiunii „Rlive”.
Amintim că, în aprilie, guvernatoarea Autonomiei găgăuze, Evghenia Guțul, a anunțat, într-o vizită la Moscova, că locuitorii regiunii vor primi câte 2.000 de lei prin intermediul cardurilor „Mir” ale unei bănci ruse care se află pe lista cu sancțiuni a UE. BNM a venit ulterior cu precizări, menționând că utilizarea fizică a acestor carduri pe teritoriul Republicii Moldova este imposibilă.
La scurt timp, jurnaliștii de la Zona de securitate au demonstrat că una dintre modalitățile prin care sunt primiți acești bani este retragerea lor prin intermediul băncilor din stânga Nistrului, zonă care nu este controlată de autoritățile constituționale de la Chișinău. Detalii – AICI.
Recent, procurorul general Ion Munteanu a declarat că aceste carduri „sunt inactive” pe teritoriul Republicii Moldova. Oficialul a admis, însă, că ar putea fi folosite din regiunea transnistreană. „Investigăm acest caz”, a precizat Munteanu în cadrul unei emisiuni televizate. Detalii – AICI.
La rândul său, speakerul Igor Grosu a avertizat de curând că Chișinăul ar putea sancționa Tiraspolul, dacă se va adeveri că sistemul bancar de acolo este folosit de Kremlin și grupările criminale organizate. „Cu sistemul bancar nu trebuie de jucat”, a spus președintele Parlamentului. Detalii – AICI.
