Dosarul escrocheriilor din centrele de apel // Arest pentru 30 de zile pentru încă trei persoane
Alte trei persoane au fost arestate în dosarul escrocheriilor din centrele de apel. Potrivit PCCOCS, acestea urmează să fie investigate în arest la domiciliu și monitorizate în baza brățării electronice. Pronunțarea încheierii judecătorești solicitate de procurori vine după ce vineri altele nouăau fost plasate în arest preventiv, pentru 30 și 20 de zile.
Investigațiile penale comune ale procurorilor PCCOCS cu ofițerii CNA continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția de nevinovăție, potrivit legii.
Amintim că 12 persoane au fost reținute miercuri seară, în urma a 35 de percheziții efectuate de ofițerii CNA și procurorii PCCOCS, care au vizat două call-centre din municipiul Chișinău.
Învinuiții făceau parte dintr-o rețea infracțională, specializată în servicii de tip call-centru. Persoanele sunt bănuite de comiterea unor fraude informatice, spălare de bani și escrocherii în proporții deosebit de mari.
Potrivit materialelor administrate, mai multe persoane din R. Moldova, cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani, sub pretextul prestării unor servicii, inclusiv comercializarea autocamioanelor, automobilelor de epocă, ambarcațiunilor maritime etc., îi înșelau pe potențialii cumpărători, iar după ce intrau în posesia banilor nu mai răspundeau la apelurile victimelor.
De asemenea, în cadrul acțiunilor de urmărire penală s-a constatat că, pentru a ascunde proveniența banilor, membrii grupului redirecționau mijloacele financiare pe conturile diferitor persoane aflate în zone off-shore, după care acestea erau convertite în criptomonedă și stocate pe portofele electronice. Ulterior, folosind contracte fictive de împrumut, banii intrau în conturile membrilor grupului. În perioada derulării investigațiilor, CNA și PCCOCS au reușit să documenteze dobândirea ilegală a peste 9 milioane de lei.
