Дело о незаконном финансировании партий, связанных с Шором: как продвигается расследование, о каких суммах идет речь
В рамках расследования незаконного механизма финансирования партий, связанных с группой Шора, по состоянию на апрель 2025 года, Антикоррупционная прокуратура (АП) передала в суд 18 уголовных дел. На сегодняшний день вынесено четыре обвинительных приговора в связи с нарушениями в период 2022–2024 годов, включая получение финансирования от организованной преступной группы, распределение незадекларированных средств и участие в политической деятельности с использованием ресурсов из источников, запрещенных законом. Указаныне в уголовных делах превышают суммы в десятки миллионов леев, а среди привлеченных к ответственности - депутаты и главы территориальных ячеек, связанных с Шором.
Какие приговоры были вынесены
За последние пять месяцев суды Республики Молдова вынесли первые четыре обвинительных приговора по следующим делам:
Депутат Александр Нестеровский был приговорен 19 марта к 12 годам лишения свободы за пассивную коррупцию и содействие незаконному финансированию политической партии в интересах группы Шора. По данным СИБ, в настоящее время Нестеровский находится в Приднестровье, куда он прибыл при поддержке посольства Российской Федерации в Кишиневе.
Депутат Ирина Лозован и ее муж 31 марта были приговорены к 6 и 5 годам лишения свободы соответственно за соучастие в финансировании Партии "Возрождение" из незаконных источников.
11 ноября 2024 года суд Буюкан вынес первый обвинительный приговор в связи с незаконным финансированием на основании соглашения о признании вины: обвиняемый был приговорен к выплате штрафа в размере 45 000 леев, а сумма в размере 613 500 леев была конфискована.
Еще 15 уголовных дел, инициированных АП, в том числе против депутата Марины Таубер и башкана Гагаузии Евгении Гуцул, остаются на рассмотрении. Судебные слушания по делу Таубер проходят в ее отсутствие, так как депутат уже почти три месяца находится за пределами страны после того, как в конце прошлого года Буюканьский суд позволил ей покинуть страну.
Во вторник судьи отклонили ходатайство прокуроров о заключении под стражу на 30 дней башкана Евгении Гуцул, который находится под следствием по обвинению в "соучастии в незаконном финансировании политической партии и конкурента на выборах организованной преступной группой". Отметим, что в настоящее время Гуцул находится под стражей на 20 суток по делу о мошенническом управлении избирательными фондами, незаконном финансировании и фальсификации документов. Данное дело расследует прокуратура муниципия Кишинев.
Помимо уголовных дел в отношении Гуцул и Таубер, на рассмотрении находятся еще 13 уголовных дел. Все они связаны с соучастием в незаконном финансировании политической партии "Шор", признанной неконституционной. Среди обвиняемых - председатели территориальных отделений бывшей партии, возглавляемой Шором из районов Окница, Штефан-Водэ, Дондушень, Фэлешть, Чимишлия, Единцы, Унгень, Шолдэнешть, Сорока, Яловень, Дрокия, Кэлэрашь, Басарабяска и Резина.
По данным следствия, в период с июля по октябрь 2022 года фигуранты уголовных дел предположительно получили от 468 000 до более чем 9,7 млн леев для организации антиправительственных протестов, вознаграждение активистов и попытки повлиять на политический процесс. В общей сложности, в 13 уголовных делах, речь идет о суммах, превышающих 40 миллионов леев.
Деньги поступали в Молдову через карты PYYPL, выпущенные в Объединенных Арабских Эмиратах, карты "Мир", принадлежащие российским банкам, находящимся под санкциями, или через приложение PSB, связанное с российским банком "Промсвязьбанк", через которое, по данным сотрудников правоохранительных органов, суммы в рублях были переведены более чем 138 тысячам пользователей в Республике Молдова.
По данным Антикоррупционной прокуратуры, только в сентябре и октябре 2024 года на мероприятия, связанные с выборами, предположительно было переведено более 39 миллионов долларов.
