Salarii în plic și fără bonuri fiscale. Trei companii din capitală ar fi prejudiciat statul cu 13 milioane de lei
Trei companii din capitală care importă și vând îmbrăcăminte și încălțăminte sunt bănuite că ar fi implementat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani care ar fi generat prejudicii de peste 13 milioane de lei pentru stat. În total, șase persoane sunt cercetate în acest caz.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, cei trei agenți economici ofereau salarii „în plic” muncitorilor și nu emiteau bonuri fiscale clienților.
Drept rezultat, taxele achitate la stat erau diminuate considerabil.
În schimb, cei trei agenți economici ar fi acordat propriilor companii împrumuturi de aproape trei milioane de lei, pentru a tăinui veniturile ilicite.
Pentru deconspirarea schemei infracționale, au avut loc percheziții la Chișinău, la domiciliile conducătorilor companiilor și la sediile acestora, de unde au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, precum și sume importante de bani: peste 6,6 milioane de lei, peste un milion de euro și aproape 300 de mii de dolari americani.
Investigațiile penale în acest caz sunt în desfășurare.
