„Financial Times”: Ilan Șor ar ajuta rușii să efectueze tranzacții transfrontaliere, eludând sancțiunile occidentale
Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare pentru implicare în frauda bancară, ar fi implicat într-o schemă suspectă care a permis mai multor ruși să efectueze tranzacții transfrontaliere în valoare de aproximativ 9,3 miliarde de dolari, ocolind sancțiunile occidentale.
O investigație a „Financial Times” arată că eludarea sancțiunilor occidentale a fost posibilă datorită unui nou token de criptomonedă, A7A5, primul stablecoin ancorat la rubla rusească, lansat oficial în Kârgâzstan în februarie curent.
„Creșterea rapidă a monedei este evidentă: în prezent, există 12 miliarde de tokenuri în circulație, echivalentul a 156 de milioane de dolari, și este utilizată intens de un grup relativ restrâns de utilizatori, ale căror transferuri zilnice depășesc adesea acest volum. Însă tokenul A7A5 pare, de asemenea, să fie legat de încercările Moscovei de a folosi criptomonedele pentru a finanța campanii de influență politică în străinătate, potrivit unui nou raport al Centre for Information Resilience (CIR), un grup de cercetare non-profit din Londra”, scrie „Financial Times”.
Omul de afaceri moldovean Ilan Șor, care se ascunde la Moscova de justiția din R. Moldova, este acționarul majoritar al A7, compania din spatele tokenului, acum aflată sub sancțiuni britanice, arată documentele corporative rusești.
Publicația din Regatul Unit amintește că, anul trecut, Șor a fost acuzat de poliția moldoveană că ar fi condus o vastă operațiune de cumpărare de voturi la alegerile din R. Moldova, iar CIR a descoperit că mai multe domenii folosite în operațiuni de influență politică în R. Moldova împărțeau aceeași adresă IP cu site-urile A7 și A7A5.
A7 a fost adăugată pe lista de sancțiuni a Marii Britanii în luna mai curent.
Vorbind la un forum recent, Șor a spus că A7 creează un nou sistem de plăți, mai mare, diversificat și „suficient de invulnerabil”. Acesta ar include schimburi de titluri de valoare și instrumente „nepolitizate” precum metalele prețioase, pentru a evita autoritățile de reglementare. Criptomoneda ar fi doar o parte a acestui sistem.
CIR a descoperit anunțuri de angajare publicate de A7 pentru vorbitori de chineză, experți în energie și contabili în Emiratele Arabe Unite, Kârgâzstan și regiunile ucrainene ocupate de Rusia.
Anul trecut, Șor a fost implicat în discuții cu Keremet Bank din Kârgâzstan, potrivit Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din SUA, ca parte a planurilor de a crea un „centru de evitare a sancțiunilor” pentru ca Rusia să plătească importuri și să primească plăți pentru exporturi. Banca a fost sancționată în ianuarie de către OFAC.
A7A5 nu a răspuns întrebărilor „Financial Times” despre Keremet Bank, Șor sau activitățile sale din R. Moldova.
