Colectau și reciclau deșeuri, dar nu plăteau impozite la stat. Prejudiciu de 11 milioane de lei într-o schemă de evaziune fiscală
O schemă amplă de evaziune fiscală și spălare de bani, implementată pe parcursul a patru ani, a fost deconspirată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat. În vizorul oamenilor legii se află o asociație patronală care activa în domeniul colectării și reciclării deșeurilor.
Potrivit datelor preliminare ale anchetei, în perioada anilor 2020 – 2024, reprezentanții entității au cauzat un prejudiciu de peste 11 milioane de lei bugetului de stat.
Acuzatorii de stat susțin că organizația a obținut profituri considerabile prin evitarea obligațiilor fiscale – în special prin neînregistrarea ca plătitor de TVA și prin neprezentarea declarațiilor fiscale obligatorii.
În cadrul investigațiilor au fost efectuate percheziții la mai multe locații, în urma cărora au fost ridicate documente și alte probe relevante care confirmă suspiciunile anchetatorilor.
„Au fost identificate obiecte și acte care constituie mijloace materiale relevante urmăririi penale”, au declarat reprezentanții PCCOCS.
Cazul este documentat în continuare.
