Doi moldoveni din sudul țării sunt cercetați penal în SUA pentru escrocherie
Doi frați din Republica Moldova, raionul Cahul, sunt cercetați penal în Statele Unite pentru spălare de bani în Carolina de Nord. Aceștia ar fi prejudiciat mai multe persoane cu aproximativ trei milioane de dolari, scrie presa americană.
Biroul de Investigații al Statului Carolina de Nord (SBI) a declarat că cei doi frați sunt acuzați de spălare de bani de grad înalt, obținerea de bunuri prin false pretenții și folosirea unui computer guvernamental pentru fraudă în legătură cu investigația.
SBI menționează că cei doi bărbați au vândut online mașini de epocă, luând bani de la victime, dar fără a livra vehiculele. Schema opera sub cel puțin două nume diferite de companii.
Unul dintre cei doi moldoveni a fost reținut pe 13 iulie, dar a fost eliberat pe o cauțiune de 25 de mii de dolari.
SBI solicită ajutor pentru a fi găsit și celălalt suspect, oamenii fiind îndemnați să contacteze Biroul Districtual de Coastă al SBI din Carolina de Nord.
