Nu și-a declarat toate veniturile la fisc, dar a efectuat tranzacții de milioane de dolari. Un bărbat riscă până la 10 ani de închisoare
Un bărbat care nu a declarat „venituri esențiale” la Serviciul Fiscal de Stat începând cu anul 2019, ce urmau a fi impozitate, este suspectat acum de evaziune fiscală, spălare de bani. Acesta riscă până la zece ani de închisoare.
Oamenii legii au efectuat zeci de percheziții la sediile, domiciliile și în automobilele suspectului, unde au identificat tranzacții în valoare de peste 5,8 milioane de dolari, având ca beneficiari persoane fizice și juridice.
Totodată, în cadrul perchezițiilor a fost obținut acces la un portofel descentralizat de criptomonede ale bănuitului, în care erau deținute active virtuale în valoare de 326 317 de dolari, despre care există bănuiala rezonabilă că provin din activități infracționale.
„Implementând o schemă de lichefiere a veniturilor ilicite, cu utilizarea platformelor centralizate și descentralizate de tranzacționare a activelor virtuale (criptomonede), a efectuat transferuri, conversii și tranzacții multiple, urmate de convertirea activelor în numerar, cu scopul de a tăinui și deghiza proveniența infracțională a bunurilor, cu perceperea unui comision de până la 5% din sumă, fapt ce a contribuit la consolidarea unei scheme sistematice de spălare a banilor în proporții deosebit de mari”, precizează Poliția R. Moldova.
Bǎrbatul a fost reținut, iar dacă vina îi va fi demonstrată, riscă până la zece ani de închisoare. Activele virtuale au fost transmise spre păstrare și conservare pe conturile speciale ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI).
Ancheta în acest caz este în desfășurare, iar autoritățile continuă acțiunile de stabilire a tuturor persoanelor implicate și a prejudiciului cauzat statului.
