Bani furați din reparația drumurilor pentru a cumpăra apartamente peste hotare: Cinci persoane implicate într-o schemă de fraudare a bugetului public, reținute
Ar fi delapidat surse financiare destinate reparației drumurilor din R. Moldova și și-ar fi achiziționat bunuri de lux, inclusiv mașini și imobile, peste hotare. Cinci persoane, printre care factori de decizie de la întreprinderile de stat responsabile de gestionarea drumurilor din R. Moldova, au fost reținute miercuri, 6 august, fiind bănuite că ar fi pus în aplicare o schemă infracțională de fraudare a bugetului public.
Reținerile au fost operate după desfășurarea a 53 de percheziții pe întreg teritoriul R. Moldova de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Potrivit celor două instituții, în cauzele penale inițiate pe fapte de delapidare a averii străine și spălare de bani, cu utilizarea situației de serviciu, sunt vizați factori de decizie din cadrul întreprinderilor de stat S.A. „Drumuri-Criuleni”, S.A. „Drumuri-Cimișlia” și S.A. „Drumuri-Căușeni” și membri ai grupurilor de lucru responsabile de supravegherea și recepția finală a lucrărilor de reabilitare a drumurilor.
„Aceștia ar fi pretins, acceptat și primit în mod sistematic mijloace financiare necuvenite de la diverși agenți economici, în schimbul favorizării acestora în procesul de execuție a lucrărilor publice. Printre acțiunile investigate se numără subcontractări fictive, utilizarea de materiale de construcție de calitate inferioară, achiziționate la prețuri supraevaluate, raportarea unor lucrări nerealizate, falsificarea rapoartelor de laborator, înregistrarea unor facturi pentru lucrări neexecutate și introducerea nejustificată a unor lucrări suplimentare în proiectele contractate”, informează CNA.
De asemenea, investigațiile oamenilor legii au scos la iveală o schemă adițională, pusă în aplicare de conducerea S.A. „Drumuri-Criuleni”, vizând trucarea procedurilor de achiziții publice.
„Prin impunerea unor criterii restrictive și nejustificate, erau favorizați anumiți agenți economici, fapt ce a dus la prejudicierea bugetului public. Totodată, sumele de bani obținute prin activități ilegale au fost supuse unor operațiuni de spălare a banilor. Acestea au fost utilizate pentru procurarea de bunuri de lux, precum automobile, imobile și alte active cu valoare considerabilă atât în Republica Moldova, cât și în afara țării”, mai precizează CNA.
Aceeași instituție arată că, în rezultatul perchezițiilor de astăzi, au fost ridicate documente, contracte și mijloace financiare susceptibile a fi provenite din activități ilegale, relevante pentru cauza penală instrumentată de oamenii legii.
