Cumpărături de peste jumătate de milion de euro: Percheziții la un chișinăuian care s-ar fi îmbogățit fără să plătească taxe la stat
Ar fi desfășurat activități economice ilegale, iar veniturile obținute le-ar fi investit în mașini de lux, apartamente și terenuri din Chișinău. Oamenii legii anunță percheziții la un bărbat din capitală, bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani.
Ofițerii Direcției generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) susțin că bărbatul nu a declarat organelor fiscale afacerile și veniturile, cauzând, astfel, un prejudiciu considerabil bugetului de stat.
Pentru a ascunde proveniența banilor din activități ilicite, bărbatul ar fi procurat bunuri mobile și imobile în valoare totală de aproximativ 10,6 milioane de lei, echivalentul a peste 509 milioane de euro.
„Printre bunurile identificate se numără mai multe unități de transport de lux, terenuri și imobile situate în mun. Chișinău. Acestea au fost dobândite în perioada 2020-2025, fiind înregistrate atât pe numele suspectului, cât și pe numele unor persoane interpuse”, anunță PCCOCS.
Bunurile vizate au fost puse sub sechestru.
Urmare a perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, precum și la alte persoane implicate, au fost ridicate extrase bancare, ordine de încasare și de depunere a mijloacelor bănești pe teritoriul Republicii Moldova și alte țări ale Uniunii Europene, carduri bancare emise de instituțiile financiare din Republica Moldova și alte țări, telefoane mobile, laptopuri și un bloc de sistem, precum și documente ce urmează a fi studiate în cadrul urmăririi penale.
Oamenii legii întreprind măsuri pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în acesta caz și recuperarea prejudiciului adus bugetului public.
