Oligarhul fugar Ilan Șor, implicat într-o nouă schemă crypto, folosită de Rusia pentru a eluda sancțiunile internaționale
Oligarhul fugar Ilan Șor a creat o rețea complexă pentru a ocoli sancțiunile occidentale. O investigație RISE Moldova a descoperit că Șor s-a infiltrat pe piețele din Kârgâzstan și Emiratele Arabe Unite, folosind un server ascuns și site-uri de transferuri financiare. Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în R. Moldova, își conduce operațiunile din Moscova.
Oligarhul moldovean fugar Ilan Șor este asociat cu platforma de criptomonede Grinex, înregistrată în Kârgâzstan, care a apărut la scurt timp după închiderea Garantex – bursa rusească acuzată de spălare de bani și sprijinire a criminalității cibernetice, scrie The Insider.
Potrivit Financial Times, în doar patru luni, prin Grinex au fost procesate tranzacții de aproximativ 9,3 miliarde de dolari folosind token-ul A7A5, lansat în februarie 2025 și legat direct de rubla rusă.
În spatele token-ului se află Șor și banca rusă PSB (fosta „Promsvyazbank”), aflată sub sancțiuni internaționale pentru implicarea în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.
A7A5 este garantat prin depozitele PSB și a cunoscut o creștere accelerată: în prezent sunt în circulație 12 miliarde de monede, echivalentul a 156 de milioane de dolari.
Grinex a intrat recent în atenția autorităților internaționale, după ce SUA, Germania și Finlanda au confiscat domeniile Garantex, au înghețat peste 26 de milioane de dolari și au inclus în lista de sancțiuni mai multe persoane și companii legate de fostele operațiuni ale bursei.
Recent, IPN a dezvăluit mai multe detalii despre rețeaua de companii și scheme financiare pe care Ilan Șor le utilizează pentru a ajuta Rusia să ocolească sancțiunile internaționale. Structurile sale colaborează direct cu băncile de stat din Rusia, dezvoltă monede și contribuie la formarea unei alternative la sistemul SWIFT.
Totodată, sursa precizează că Uzbekistan, Kârgâzstan, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Mongolia – sunt doar câteva dintre punctele de pe harta unui imperiu din umbră, construit de politicianul fugar.
