„Nu ne băgăm în gura băncii”: prejudicii de peste 51 de milioane de lei pentru stat printr-o schemă de evaziune fiscală
Patru persoane din nordul R. Moldova au fost reținute de oamenii legii, fiind bănuite de implicare într-o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudicii de peste 51 de milioane de lei la bugetul de stat.
Reținerile au fost operate în urma a 42 de percheziții, efectuate joi, 21 august, în diferite localități din nordul țării. Oamenii legii au ridicat telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, precum și sume de bani în valută națională și străină.
Persoanele reținute de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale și cu suportul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” și Inspectoratului Național de Investigații, au vârste între 28 și 40 de ani și activează în domeniul agricol.
Interceptările audio făcute publice de Serviciul Fiscal de Stat sugerează că cei implicați în schemă deschideau firme fictive pe numele unor persoane terțe, contra unor sume de 500 de euro, iar, în anumit e cazuri, tranzacțiile erau efectuate „de la card la card”: „Nu ne băgăm în gura băncii”.
Investigațiile continuă pentru a identifica toate persoanele implicate în această schemă și a recupera prejudiciul cauzat statului, transmite Serviciul Fiscal de Stat.
