Șapte persoane, reținute în urma descinderilor CNA și Poliției într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor
Numărul persoanelor reținute în dosarul privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea banilor în proporții deosebit de mari a ajuns la șapte. Marți, 2 septembrie, Centrul Național Anticorupție și Inspectoratul General al Poliției au desfășurat, separat, zeci de percheziții la Chișinău și în sudul țării, în aceeași cauză penală. Printre reținuți se numără viceprimarul municipiului Comrat și membri ai unei formațiuni politice, iar anchetatorii au documentat transferuri de bani printr-o bancă rusă aflată sub sancțiuni internaționale.
Potrivit Poliției, investigațiile au arătat că „un grup de persoane cu roluri bine determinate, acționând în interes material și în beneficiul organizației criminale ghidate din afara țării, au urmărit, pe parcursul anului curent, coruperea electoratului în perspectiva alegerilor parlamentare din 2025”.
În cadrul celor 60 de percheziții, oamenii legii au ridicat bani în mai multe valute, telefoane, laptopuri, documente bancare și carduri de tip „МИР” ale băncilor rusești, înscrisuri de ciornă, o armă deținută ilegal, stații radio, precum și un automobil de lux, achiziționat în urma activităților ilegale.
Poliția precizează că suspecții utilizau aplicația mobilă a băncii ruse „Promsviazybank”, aflată sub sancțiuni internaționale, pentru a transfera și lichida fonduri de proveniență dubioasă.
„O parte din aceste mijloace bănești erau convertite prin aplicația Telegram, utilizând un bot-canal, iar accesul era facilitat prin «VPN Russia»”, menționează Inspectoratul General al Poliției.
Mai mult, membrii grupării primeau instrucțiuni directe din Federația Rusă prin canale de Telegram, fiind coordonați în campanii de distribuire și comentare a unor materiale video de dezinformare pe rețelele sociale Facebook, TikTok și Telegram.
Patru persoane, reținute într-un dosar de finanțare ilegală a unui partid politic
Patru persoane, printre care un viceprimar al municipiului Comrat, au fost reținute în urma unor percheziții efectuate de Centrul Național Anticorupție și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a unui partid politic. Descinderile CNA au avut loc în paralel cu cele 60 de percheziții efectuate de Inspectoratul General al Poliției în sudul țării, într-o cauză penală privind coruperea electorală, finanțarea ilegală a concurenților electorali și spălarea de bani în proporții deosebit de mari.
Perchezițiile CNA au vizat mai multe adrese din Chișinău, inclusiv instituții publice. În urma acțiunilor procesuale au fost reținuți viceprimarul orașului Comrat și trei membri ai organizației teritoriale Comrat a partidului „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah.
În total, 17 persoane figurează în dosar, fiind suspectate de implicare în acțiuni ilegale legate de finanțarea neconformă a unui partid politic.
Potrivit probatoriului, suspecții ar fi oferit mijloace financiare unor activiști politici pentru organizarea de activități cu caracter electoral.
De asemenea, anchetatorii au documentat episoade de plată a salariilor în plic pentru activiști, precum și cazuri în care au fost colectate semnături pentru susținerea unui politician contra plată.
„Persoanele sunt bănuite că ar fi implicate în oferirea de mijloace financiare unor activiști politici pentru organizarea de activități cu caracter electoral”, precizează CNA.
„Au fost documentate episoade de plată a salariilor în plic pentru activiști ai formațiunii, precum și cazuri de colectare a semnăturilor pentru susținerea unui politician, contra plată”, se mai menționează în comunicatul instituției.
IGP a precizat că la acțiunile întreprinse în sudul țării participă și colegii de la CNA, dar nu la aceleași adrese.
„Important este că până la această oră toate ușile la care am bătut au fost deschise”, a transmis instituția.
60 de percheziții pentru corupere electorală și spălare de bani
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, efectuează, în dimineața zilei de marți, 2 septembrie, 60 de percheziții în sudul Republicii Moldova.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției, acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale pentru corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă sau a concurenților electorali, fapte săvârșite în proporții mari.
Totodată, ancheta vizează și spălarea de bani în proporții deosebit de mari, atribuită unui grup criminal organizat.
Oamenii legii anunță că vor reveni cu detalii imediat după finalizarea acțiunilor procesuale.
Între timp, Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, a anunțat că printre cei vizați de descinderi s-ar număra și membri ai formațiunii pe care o conduce. Precizăm că acest partid face parte din Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP), candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
