Percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice: 15 persoane au fost reținute
Cincisprezece persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma a 60 de percheziții efectuate pe întreg teritoriul Republicii Moldova într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, corupere electorală și spălare de bani.
Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), investigațiile se desfășoară în privința unui grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți ai acesteia, care ar fi pus în aplicare un plan infracțional înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
Suspecții ar fi fost implicați în recrutarea alegătorilor cărora le-au promis bani, bunuri, servicii sau alte foloase în schimbul susținerii unei anumite formațiuni politice și exercitării dreptului de vot într-un anumit mod.
În cadrul urmăririi penale, ofițerii CNA au documentat mai multe tranzacții financiare suspecte între membrii grupului, inclusiv transferuri de fonduri în diferite valute, echivalentul a circa 8,5 milioane de lei, precum și utilizarea de monede virtuale (în valoare de 185.000 USDT) pentru deghizarea provenienței ilicite a banilor.
Anchetatorii au ridicat sume importante de bani în diverse valute, echivalentul a circa trei milioane de lei; materiale cu conținut electoral; dispozitive de stocare a informației; înscrisuri de ciornă și alte probe relevante privind recrutarea și influențarea alegătorilor.
Acțiunile procesuale continuă, iar cele 15 persoane reținute urmează să fie plasate în izolatoarele de urmărire penală.
Precizăm că cetățenii pot raporta cazurile de corupere electorală la două linii fierbinți, lansate de autorități.
Amintim că, pe parcursul săptămânii trecute, oamenii legii au efectuat peste 100 de percheziții pe tot teritoriul R. Moldova, într-un dosar ce vizează coruperea electorală și finanțarea ilegală a partidelor. În urma descinderilor, nouă persoane au fost reținute.
CITIȚI ȘI:
