Schemă de finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, cu fonduri din Rusia: peste 800 de mii de lei ridicați și o persoană reținută
O persoană a fost reținută pentru 72 de ore și urmează să fie plasată în izolatorul CNA, în urma unei investigații de amploare privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante.
Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), în dimineața zilei de 23 septembrie, oamenii legii au efectuat peste 30 de percheziții la persoane afiliate unei formațiuni politice, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți. Gruparea este suspectată că ar fi pus în aplicare un plan infracțional înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
Investigațiile arată că fondurile utilizate în acțiunile ilegale proveneau din Federația Rusă. Sumele erau convertite prin prestatori ilegali de servicii cripto, apoi transformate în numerar și distribuite prin curieri către destinatarii finali.
Ofițerii anticorupție au identificat livrări de bani în numerar în valoare totală de aproximativ 9 milioane de lei. În urma perchezițiilor, au fost ridicați peste 800 de mii de lei în mai multe valute, documente de evidență contabilă paralelă, dispozitive electronice și alte probe relevante anchetei.
CNA precizează că acțiunile procesuale sunt în desfășurare, iar alte detalii vor fi prezentate pe măsura avansării investigațiilor.
CITIȚI ȘI:
