Cazinouri online cu venituri ilegale de 25 de milioane de lei: trei bărbați au fost reținuți
Trei bărbați – doi dintre care sunt cetățeni străini – au fost reținuți pentru organizarea ilegală a jocurilor de noroc online la Chișinău. Oamenii legii anunță destructurarea unei rețele de cazinouri operaționale pe internet, cu venituri ilegale de 25.000.000 de lei.
Perchezițiile s-au desfășurat cu sprijinul mascaților de la „Fulger”. Poliția anunță că au fost ridicate probe care susțin acuzațiile, inclusiv contracte, documente contabile și computere. De asemenea, au fost ridicate mai multe automobile de lux care ar fi fost procurate cu bani obținuți din activitatea ilegală.
În total, au fost desfășurate opt percheziții, iar cei trei suspecți au vârste între 37 și 43 de ani. Poliția anunță că toți trei ar fi „membri ai unui grup criminal organizat”, care-și camuflau activitatea „sub acoperirea prestării serviciilor IT”.
„Bănuiții ar fi creat și administrat un centru operativ de coordonare a unei rețele de cazinouri online, disimulat sub acoperirea prestării serviciilor IT”, se arată în comunicatul Poliției.
Oamenii legii îi mai suspectează pe cei trei reținuți că ar fi utilizat date de identitate obținute fraudulos pentru deschiderea conturilor și portmoneelor electronice, prin intermediul cărora efectuau tranzacții financiare neautorizate.
Cercetările în acest caz continuă.
Potrivit unei legi din anul 2016, organizarea și desfășurarea activității în domeniul jocurilor de noroc pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția întreținerii cazinourilor fizice, constituie monopol de stat, realizat prin intermediul Loteriei Naționale a Moldovei.
CITIȚI ȘI:
