Bani nedeclarați la vamă: aproape 70 de tentative de a scoate ilegal sume mari de bani din R. Moldova, depistate de la începutul anului
Tentativele de a scoate sume mari de bani din R. Moldova, fără a le declara la vamă, așa cum prevede legea, sunt în creștere. Vameșii din R. Moldova au înregistrat, în primele zece luni ale anului curent, 68 de cazuri de acest fel, cu 35 mai multe decât cele documentate pe tot parcursul anului trecut. În 18 cazuri, sumele au depășit echivalentul a 400 de mii de lei și au fost pornite cauze penale, iar 50 au fost sancționate contravențional.
„În cauzele penale, au fost depistate sume semnificative, variind între câteva mii și zeci de mii de euro sau dolari, precum 30.000 de dolari, 38.650 de dolari, 62.500 de dolari, 45.400 de dolari, 39.500 de euro, 33.550 de euro, 48.000 de euro”, se arată într-un răspuns oferit de Serviciul Vamal, la solicitarea Teleradio-Moldova.
În afara valutelor frecvent utilizate – dolari și euro – au fost depistate, fie în bagaje, fie în buzunarele persoanelor, și sume în lei moldovenești, lei românești, hrivne ucrainene sau ruble rusești.
Cele mai multe persoane implicate în tentative de scoatere ilegală a valutei au fost cetățeni ucraineni.
Totodată, printre contravenienți s-au numărat și cetățeni ai Republicii Moldova, Azerbaidjanului, Statelor Unite ale Americii și României.
„Raportat la numărul total al cazurilor, o parte semnificativă o reprezintă cetățenii ucraineni, însă această informație are un caracter strict statistic, nefiind asociată unui context politic sau social. Distribuția acestor cazuri reflectă o diversitate a naționalităților persoanelor aflate în tranzit, iar numărul mai ridicat al cetățenilor ucraineni se explică în principal prin necunoașterea legislației vamale a Republicii Moldova, inclusiv a obligației de declarare a mijloacelor bănești”, a explicat Serviciul Vamal.
Autoritatea vamală recomandă cetățenilor să se informeze înainte de a traversa frontiera cu sume de bani și să respecte regulile prevăzute de legislație.
Mai exact, călătorii trebuie să știe că sunt obligați să declare în scris, dacă dețin, la trecerea frontierei, o sumă de 10.000 de euro sau mai mult (sau echivalentul acestora) de persoană.
Regula este aplicată atât la intrarea, cât și la ieșirea din Republica Moldova.
Sumele mai mari de 10.000 de euro, nedeclarate și depistate de vameși, sunt confiscate.
Pentru a preveni neregulile și a ajuta călătorii, autoritățile vamale aplică permanent măsuri de prevenire, inclusiv analiza riscurilor și intensificarea controalelor, instruirea continuă a personalului pentru depistarea banilor transportați ilegal sau verificarea autenticității bancnotelor conform standardelor internaționale.
CITIȚI ȘI:
Au încercat să intre în R. Moldova cu peste 180 de mii de dolari nedeclarați. Patru tineri, reținuți
Un cetățean rus a încercat să scoată din R. Moldova 45.000 de dolari
Au încercat să treacă frontiera cu valută nedeclarată. Două persoane, documentate de autorități
O pasageră a unei curse aeriene a încercat să iasă din țară cu 54 mii de euro fără a-i declara
