Grup criminal specializat în spălare de bani, destructurat: Peste 22 de milioane de lei, indisponibilizate
Activitatea unui grup criminal organizat, suspectat de spălare de bani prin intermediul criptomonedelor, a fost destructurată de oamenii legii. În anchetă sunt vizate în total șapte persoane, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP). Un tânăr de 23 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.
Potrivit oamenilor legii, membrii grupării ar fi creat, în perioada decembrie 2025 - aprilie 2026, active digitale fictive și ar fi obținut venituri ilicite în mediul online, estimate la peste trei milioane de dolari.
Ulterior, banii ar fi fost spălați prin tranzacții în criptovalută, fiind utilizați pentru achiziționarea de bunuri imobile și automobile de lux.
În cadrul cauzei penale, oamenii legii au efectuat 11 percheziții în capitală, inclusiv la domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate, fiind ridicate documente, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, precum și bani.
Totodată, cu suportul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție, a fost indisponibilizat echivalentul a aproximativ 22 de milioane de lei în criptomonedă.
Un bărbat de 23 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar alte șase persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 68 de ani, sunt cercetate în stare de libertate.
Suspecții riscă până la zece ani de închisoare.
CITIȚI ȘI:
