Magazine duty-free în regiunea transnistreană, cu gir de la Chișinău: Andronachi și Osipov rămân în arest preventiv pentru încă 30 de zile
Fostul deputat Vladimir Andronachi și ex-vicepremierul pentru Reintegrare, Victor Osipov, rămân în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Judecătorii au decis prelungirea măsurii în cauza ce vizează deschiderea unor magazine duty-free în regiunea transnistreană, precum și acuzații de abuz de putere, a confirmat, pentru Teleradio-Moldova, purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur.
Potrivit PCCOCS, legislația R. Moldova ar fi fost „adaptată ilegal” pentru a permite aceste operațiuni care acopereau, de fapt, o schemă de contrabandă cu produse accizate, în special țigări.
Astfel, sub paravanul regimului duty-free, în R. Moldova erau introduse ilegal mărfuri accizate, iar documentele fictive indicau ca destinație finală regiunea transnistreană.
Mecanismul a fost integrat într-un proiect legislativ asupra căruia Guvernul și-a angajat răspunderea.
După intrarea în vigoare a legii, sistemul ar fi permis introducerea mărfurilor fără plata integrală a taxelor, generând pierderi importante pentru bugetul de stat, estimate la circa patru miliarde de lei.
Pentru acumularea probelor, au fost deschise două cauze penale în perioada 2021 - 2022.
Fostul vicepremier pentru Reintegrare și ex-ambasador al R. Moldova în Austria, Victor Osipov, este învinuit de abuz în serviciu. Procurorii susțin că, în calitate de persoană cu funcție de răspundere în Guvern, acesta ar fi facilitat aplicarea schemei în interesul grupării criminale.
Victor Osipov a transmis, prin intermediul avocatului, că respinge toate acuzațiile.
Vladimir Andronachi, cercetat penal în mai multe dosare, s-a declarat nevinovat și a afirmat că „procurorii își bat joc” de el.
Și al treilea suspect plasat în arest în același caz susține că nu a comis faptele imputate.
O investigație realizată anterior de Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova a scos la iveală dimensiunea reală a unei asemenea scheme. Potrivit jurnaliștilor, două firme din regiunea transnistreană au importat, în 2020, țigări de peste 20 de milioane de dolari fără a achita taxe. Prejudiciul estimat pentru acel an a ajuns la 60.2 milioane de dolari.
În primele nouă luni ale anului 2020, au fost introduse peste 3.3 miliarde de țigarete în Republica Moldova. Potrivit calculelor, importurile depășeau de aproximativ trei ori necesarul real al pieței din regiunea transnistreană, ceea ce ridică suspiciuni de contrabandă masivă.
Totodată, investigația mai arăta că o parte semnificativă din țigările introduse în regiune ar fi fost redirecționate ilegal spre Moldova, Ucraina, România, Polonia și alte state UE, în schemă fiind implicate inclusiv firme conectate la persoane cu influență politică.
Victor Osipov se declară „victima unei represiuni” și denunță un dosar fabricat pe numele său
ACTUALIZARE, 28 aprilie: Fostul viceprim-ministru pentru Reintegrare, Victor Osipov, respinge categoric acuzațiile care i se aduc. El denunță, prin intermediul unei declarații făcute publice de avocații săi, caracterul „abuziv” al reținerii sale și susține că dosarul este o tentativă de a acoperi eșecurile de peste un deceniu ale organelor de anchetă.
Potrivit lui Victor Osipov, decizia instanțelor de a prelungi arestul preventiv este una „superficială”, iar motivarea procurorilor, care au invocat o „necesitate stringentă de a-l izola de mediul ambiant”, este o dovadă de „incompetență”.
„Domnul Osipov se declară nevinovat și insistă că toată lumea, mai cu seamă partenerii diplomatici cu care dânsul a lucrat de-a lungul carierei sale, să știe că acesta rămâne a fi aceeași persoană integră. El este ferm determinat sa-și demonstreze nevinovăția și să se apere până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”, se arată în declarația făcută publică de avocatul Victor Munteanu.
Actuala investigație privind fraudele economice prin intermediul „magazinelor duty-free” din regiunea transnistreană ar fi pornit chiar de la sesizările făcute de Victor Osipov în perioada septembrie - octombrie 2015, pe când acesta deținea funcția de viceprim-ministru, se mai arată în declarație.
Fostul vicepremier susține că acțiunile sale de la acea vreme au fost perfect legale, fiind bazate pe norme și decizii protocolare specifice dosarului transnistrean, precum și pe „măsuri speciale” susținute de misiunile diplomatice și partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova.
„Domnul Osipov nu a avut niciodată niciun fel de relație cu nicio persoană sau activitate frauduloasă care i se atribuie în acest dosar, de aceea îl consideră fabricat. Domnul Osipov declară că are sentimentul că este victima unei represiuni sau a unui interes de a acoperi cu o figură publică un eșec de peste 10 ani al organelor de anchetă într-un dosar penal în care termenul constituțional pentru deținerea sa în arest a expirat cu mai mult de patru ani în urmă”, conchide avocatul fostului vicepremier pentru Reintegrare.
CITIȚI ȘI:
