Telefoane de peste un milion de euro, vândute ilegal în R. Moldova: Rețea de spălare de bani, destructurată la Bălți
Opt persoane au fost reținute la Bălți într-un dosar de contrabandă și spălare de bani ce depășește suma de un milion de euro. Suspecții ar fi pus pe roate o schemă complexă prin care introduceau ilegal în Republica Moldova telefoane de ultimă generație, ascunse în bagaje și colete, pe care ulterior le comercializau pe piața neagră.
Potrivit oamenilor legii, membrii grupării, inclusiv reprezentanți ai unor companii rezidente și nerezidente, ar fi pus la punct un mecanism infracțional bine organizat, specializat în introducerea ilegală în țară a telefoanelor mobile procurate din Italia și legalizarea veniturilor obținute din comercializarea acestora.
Potrivit oamenilor legii, dispozitivele erau transportate în Republica Moldova prin intermediul curselor regulate de pasageri și colete.
Pentru a evita plata taxelor de import și controalele vamale, telefoanele erau ascunse printre bagaje și mărfuri nedeclarate.
Ulterior, bunurile ajungeau la persoane fizice și juridice afiliate grupării, care le comercializau prin magazine specializate și platforme online, deși cunoșteau proveniența ilicită a acestora.
Ancheta arată că banii obținuți din vânzări erau colectați și păstrați temporar în unele case de schimb valutar din Chișinău. După acumularea unor sume între 70 de mii și 100 de mii de euro, banii erau transmiși unor transportatori internaționali de pasageri și colete, care îi transportau clandestin în state ale Uniunii Europene, în special în Belgia, fără să-i declarare autorităților vamale.
Pentru a crea aparența legalității provenienței banilor, fondurile erau introduse în circuitul economic prin intermediul unor companii controlate de membrii grupării și înregistrate în Belgia, după care erau transferate în Italia, către beneficiarul final al schemei.
În total, în activitatea ilegală ar fi fost implicate aproximativ 13 persoane fizice și șase persoane juridice, inclusiv operatori de transport internațional și reprezentanți ai unor case de schimb valutar.
Potrivit estimărilor preliminare, gruparea ar fi introdus și comercializat ilegal telefoane mobile în valoare de peste un milion de euro, prejudiciind bugetul de stat și generând venituri ilicite în proporții deosebit de mari.
Oamenii legii continuă investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și documentarea completă a schemei infracționale.
CITIȚI ȘI:
