В Бельцах раскрыли схему контрабанды смартфонов и отмывания денег на сумму более млн евро
В Бельцах восемь человек задержаны по делу о контрабанде мобильных телефонов и отмывании денег. По предварительным данным, члены преступной группы наладили канал незаконного ввоза в Молдову смартфонов последнего поколения на сумму более миллиона евро. В группировку входили представители местных и зарубежных компаний, транспортных агентств, а также пунктов обмена валюты, которые создали четкий механизм поставок техники и легализации полученных доходов.
Смартфоны закупали в Италии и доставляли в Молдову регулярными пассажирскими рейсами, пряча технику в багаже и посылках среди незадекларированных товаров, чтобы избежать таможенного контроля и уплаты импортных пошлин. В дальнейшем гаджеты передавали соучастникам схемы, которые продавали их через специализированные магазины и онлайн-платформы.
Вырученные от продажи деньги временно аккумулировались в кишиневских обменных кассах. Когда сумма достигала 70–100 тысяч евро, наличные тайно, без декларирования на границе, вывозили в страны Евросоюза, преимущественно в Бельгию. Для легализации средств их пускали в легальный экономический оборот через подконтрольные бельгийские фирмы, после чего переводили конечному бенефициару схемы в Италию.
В общей сложности в незаконной деятельности были задействованы 13 человек и шесть юридических лиц. В настоящее время расследование продолжается, следователи устанавливают всех участников преступной сети.
