Схема отмывания 10 млн леев: компания могла обходить санкции через фиктивные ваучеры
Правоохранители раскрыли еще одну схему отмывания денег на сумму более 10 миллионов леев в компании, связанной с лицом под международными санкциями. По версии следствия, она обходила ограничения на наличные расчёты с помощью фиктивных ваучеров.
Следователи считают, что предприятие оформляло часть наличных платежей как оплату ваучерами, чтобы скрыть реальные объёмы поступлений. Например, покупку на 2000 леев полностью оплачивали наличными, но в документах указывали тысячу леев наличными и ещё тысячу — якобы через ваучер.
По версии следствия, схема действовала с декабря 2025 года. В рамках расследования правоохранители провели 39 обысков в центре, на севере и юге страны. Они изъяли компьютеры, телефоны, деньги, бухгалтерские документы и другие материалы.
Ранее, в марте, по этому же делу власти сообщали о другой схеме отмывания денег на сумму более 173 миллионов леев. Расследование ведут сотрудники Национального инспектората расследований, Налоговой службы и ПБОПОД.
