Modificări în sistemul anti-spălare a banilor: Guvernul introduce funcția de ofițer de informații financiare
Guvernul a aprobat instituirea funcției de „ofițer de informații financiare” în cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) și va introduce un sistem unitar de certificare pentru persoanele responsabile de prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.
Modificările au fost explicate prin necesitatea de aliniere la standardele europene și internaționale și prin consolidarea capacității instituționale a statului în domeniul securității financiare.
„Pentru a continua eforturile de modernizare, propunem fortificarea cadrului instituțional, astfel încât Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor să dispună de instrumente clare, personal specializat și capacitatea necesară de intervenție”, a declarat ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, în ședința din 17 iunie.
Una dintre principalele modificări vizează introducerea certificatului de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. Măsura vine să răspundă unei necesități mai vechi de standardizare a pregătirii profesionale a persoanelor responsabile din cadrul entităților raportoare, precum bănci, companii de asigurări, organizații financiare și alte instituții obligate prin lege să raporteze tranzacțiile suspecte.
„Persoanele responsabile din cadrul entităților raportoare vor fi instruite și certificate după un standard unitar. Instruirea nu va mai dura o perioadă îndelungată și va fi uniformă. Astfel, vom transforma procesul în unul verificabil, aplicabil în toate sectoarele”, a explicat Vladislav Cojuhari.
Documentul extinde, totodată, atribuțiile Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, care va avea un rol mai activ în pregătirea profesională a entităților raportoare.
„Serviciul va avea competență de a organiza instruiri, de a elabora materiale metodologice și de a coordona Platforma Națională de Instruire. Prin această modificare, instituția devine principalul centru de expertiză și coordonare în acest domeniu”, a precizat ministrul.
Noua funcție instituită, cea de „ofițer de informații financiare”, este prevăzută de standardele internaționale promovate de Grupul Egmont, rețeaua globală a unităților de informații financiare, care solicită existența unui personal specializat, cu atribuții clare în analiza informațiilor financiare și investigarea tranzacțiilor suspecte.
Proiectul de lege prevede, totodată, reducerea numărului de directori adjuncți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și clarificarea condițiilor de ocupare a funcțiilor manageriale.
„Aceste modificări sunt necesare pentru ca Republica Moldova să-și poată construi un sistem funcțional, credibil și capabil să prevină eficient riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului. În prezent, unele lacune ale cadrului normativ limitează capacitatea SPCSB de a-și îndeplini pe deplin mandatul și de a asigura o supraveghere eficientă a conformării”, a afirmat ministrul Cojuhari.
Proiectul de lege urmează să fie transmis Parlamentului pentru examinare.
CITIȚI ȘI:
